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Agenda

Máster en Compliance ICAB 2019-2020

Máster en Compliance ICAB 2019-2020
  • Fecha inicio: 30-09-2019
  • Fecha finalización: 06-07-2020
  • Lugar: Aula del Centro de Formación, planta baja de c/Mallorca 281
  • Horario: Lunes y miércoles, de 17.30 a 20.30 horas
Organiza: Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)

OBJETIVOS:

- Adquirir capacidades para desarrollarse profesionalmente como experto en Legal Compliance tanto en el ámbito nacional como internacional, logrando un conocimiento suficiente de los principales estándares internacionales.
- Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.
- Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance penal conformes con la norma UNE 19601: 2017 - Sistemas de GESI de Compliance Penal. Requerimientos.
- Capacitarse para impartir formación en la materia.
- Capacitarse para ejercer funciones de Compliance interno en las organizaciones.

COMITÉ CIENTÍFICO:

· Francisco Bonattti Bonet. Abogado
· Estefania Ros Cordón. Consultora Compliance

PROGRAMA:

Módulo 1
Introducción al Compliance
Fuentes del Compliance
Fundamentos de los sistemas de Gestión de Compliance

Módulo 2
Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial.
Marcos de referencia para el Buen Gobierno Corporativo: OCDE y GLOBAL COMPACT
Gobernanza y Compliance.
La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo
El conflicto de interés.

Módulo 3
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
• Mercados, Competencia y Sectores Regulados.
• Fiscalidad y Seguridad Social
• Blanqueo de capitales.
• Privacidad.
• Sociedad de la Información y TIC.
• Medio Ambiente.
• Seguridad e Igualdad en el Trabajo.
• Consumidores.
• Soborno y corrupción

Módulo 4
Compliance en el Derecho Penal Español:
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Responsabilidad penal de las personas físicas en el seno de las organizaciones.
• Principales riesgos penales según el catálogo de delitos del Código Penal. (Con especial incidencia en los delitos no comprendidos en los anteriores bloques normativos)
• Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Compliance y su prueba penal.
• Compliance y trabajadores: investigaciones internas y canales de denuncia.

Módulo 5
Análisis de las normas sobre gestión de Compliance:
• ISO-UNE 19600- Sistemas de Gestión de Compliance- Directrices
• ISO 37001- Sistemas de Gestión anti soborno -Requisitos con orientación para su uso
• UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal - Requisitos con orientación para su uso

Módulo 6
La Función de Compliance, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales:
SEPBLAC
AEPD

Módulo 7
El factor humano y la función de Compliance:
• Criminología
• Coaching y liderazgo
• Formación y concienciación.
• Cultura de Compliance- transformación cultural. Aplicadas al ámbito empresarial.

Módulo 8
La auditoría de Compliance
• Auditoría externa
• Auditoría de segundas y terceras partes

Metodología práctica: A partir de marzo y hasta el mes de julio el programa se centra en las sesiones prácticas donde expertos en Compliance y Compliance Officer analizarán detalladamente todos los componentes que debemos tener en cuenta para el diseño, implementación, auditoria y certificación de un Sistema de Gestión de Compliance.

A lo largo de estas sesiones el alumno deberá desarrollar como trabajo de evaluación del Master un Sistema de Gestión de Compliance a partir de una empresa modelo, igual para todos los alumnos, que se entregará junto con el acceso a una herramienta informática específica de Compliance.

Durante este módulo los alumnos irán desarrollando paso por paso este sistema con el apoyo y soporte de los directores del máster, con sesiones centradas única y exclusivamente a la resolución de dudas acerca de este caso práctico. A final de curso, los alumnos presentarán su trabajo ante el Comité Científico del máster y se les calificará el trabajo.

PROFESORADO:

Adolfo de la Torre Fernández, Licenciado en Derecho. Profesor del Máster de Criminología Aplicada e Investigación Policial.
Alain Liberto Casanovas Ysla, Abogado
Alonso Hurtado Bueno, Socio de las áreas de IT, Risk & Compliance y Ciberseguridad de ECIJA
Álvaro Pinilla Rodríguez, Sepblac
Ana del Río Salgado, DNV GL– Business Assurance
Ana Ribó López, Abogada litigación y competencia - Socia Pérez Llorca
Anna Nuñez Miró, Abogada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate Defense en Molins & Silva Abogados
Antonio del Moral García, Magistrado
Beatriz Saura Alberdi, Advocada
Carlos Balmisa Garcia-Serrano, Comisión Nacional Mercados y Competencia
Carlos Saiz Peña, Abogado experto en Compliance y TIC, Presidente de CUMPLEN- Associación de profesionales en Cumplimiento Normativo, Socio de Ecix
Eduardo López Roman, Abogado expert en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC
Elisabet Escayola i Maranges, Chief Compliance Officer at Privat Bank Degroof SAU
Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional
Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora nacional contra la Criminalidad informática
Enrique Aznar Pallarés, Advocat, Chief Ethics & Compliance Officer especialitzat en grups multinacionals, CECO en VEON
Esperanza Hernández Cuadra, Formadora y ponente especializada en Compliance, Gobierno Corporativo y Cultura de integridad corporativa.
Estefanía Ros Cordón, Abogada, criminóloga y consultora en Compliance
Fernando Lacasa Cristina, Socio de Forensic de Grant Thornton
Francesc Lluis Bonatti Bonet, Abogado
Francisco Albuixech Micó, Delegado Barcelona de la Comisión Nacional Mercado de Valores
Francisco Péres de Bes, Secretario General de INCIBE
Gloria Hernández Aler, Abogada en FinReg360, Experta en Regulación Financiera
Ignacio García-Miguel Martínez, Abogado. Compliance Officer
Jaume Antich Soler, Abogado
Jesús Rubí Navarrete, Adjunto a la Directora de la AEPD
Joaquín Mena Marcos, Economista
Jose Maria Torras Coll, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona
José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional
Laura Mollá Enguix, Abogada Laboralista y experta en Compliance - Bonatti Compliance
Lourdes Parramon, Responsable de Área de relaciones institucionales visibilidad y participación Oficina Antifraude de Cataluña
Maria Ángeles Villegas, Secretaria Técnica de la Sala Penal del Tribunal Supremo
Maria Teixidor Jufresa, Abogada experta en Compliance, Socia de VUCA
Mariana Ladaga, Abogada
Marta Fernández García, Servicios y Responsabilidad Social UNE
Meritxell Obiols Soler, Coach, formadora y empresaria
Oscar Serrano Zaragoza, Fiscalía de Barcelona de Delitos Económicos
Rafael López Rivera, Périto Judicial Informático con TIP 103 ACPJT
Rafael Orellana de Castro, Abogado y Perito calígrafo
Raquel Montaner Fernández, Doctora en Derecho Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados
Ricard Boned Rufá, Abogado
Ruben Dominguez Oberst, Compliance Officer de Lidl España
Salvador Román García, AENOR - Comité 307 UNE
Sandra Ester Berja Muñoz, Abogada
Silvina Bacigalupo Consejo de Dirección de TI-España y Catedrática de Derecho Penal, UAM
Susana González Ruisanchez, Compliance. Manager SGR Consulting
Victor Gómez Martín, Profesor Universidad de Barcelona
Xavier Ribas Alejandro, Abogado experto en Compliance y TIC, Socio Director de Ribas&Asociados

* Para obtener el Título de Especialista en el Máster es necesario el 80% de asistencia en la clase y superar el sistema de evaluación establecido.

El programa, fechas, y profesorado está sujeto a posibles cambios. El ICAB se reserva el derecho de cancelar el programa si considera que no se cumplen con los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

CANCELACIÓN:

En caso de anulación, se tendrá derecho al reembolso del total satisfecho siempre que se solicite por escrito con una antelación de 15 días naturales antes del comienzo del Máster.

Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el Máster no tendrán derecho a devolución.

TRÁMITES INSCRIPCIÓN:

- Indicarnos los datos que desea consten en la factura (una vez emitida no se podrá modificar) y un número de cuenta para las cuotas domiciliadas.
- Enviarnos un breve currículum vitae
- Abono de la matrícula, como reserva de plaza, en el número de cuenta del ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), por visa, o por teléfono al 93 496 18 80 y 93 601 12 12 (tarjeta de crédito o de débito).

* Rogamos nos envíe el comprobante de la transferencia al e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO:

- Colegiados ICAB en los últimos 5 años, trámites de colegiación, ex alumnos EPJ y Masters cAmpus y Estudiantes Asociados:
Matrícula de 628.22€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 396.56€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 3800.23€

- Colegiados ICAB de más de 5 años:
Matrícula de 734.22€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 458.91€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 4405.50€

- Colegiados otros Colegios:
Matrícula de 750€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 531.25€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 5000€

- No colegiados ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 573.75€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 5400€

PRECIO:
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 5 años 4223,00€ 3800,70€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as mas de 5 años 4895,00€ 4405,50€
DescripciónImporte
Colegiados/as Otros Colegios 5000,00€
DescripciónImporte
No Colegiados/as ICAB 5400,00€

(*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 10% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.

Contactos

    • Otros teléfonos ICAB 
    Secretaría Técnica cAmpus ICAB / Másters Formación
    Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat