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Agenda

Máster en Compliance ICAB 2018-2019

  • Fecha inicio: 01-10-2018
  • Fecha finalización: 03-07-2019
  • Lugar: Aula 4 del Centro de Formación, planta bajade c/Mallorca 281
  • Horario: Lunes y miércoles de 18 a 21 horas
Máster en Compliance ICAB 2018-2019. Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) dirigido principalmente a abogados y abogadas y Licenciados en Derecho.

Objetivos:
Adquirir capacidades para desarrollarse profesionalmente como experto en legal Compliance tanto en el ámbito nacional como internacional, logrando un conocimiento suficiente de los principales estándares internacionales.
Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.
Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance penal conformes con la norma UNE 19601: 2017 - sistemas de GESI de Compliance Penal. Requerimientos.
Capacitarse para impartir formación en la materia.
Capacitarse para ejercer funciones de Compliance interno en las organizaciones.

COMITÉ CIENTÍFICO:
Francisco Bonattti Bonet. Abogado

Programa:
Módulo 1
INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
FUENTES DEL COMPLIANCE
FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Francisco Bonatti (Bonatti Compliance).
Salvador Román (AENOR).


Módulo 2
Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial.
Marcos de referencia para el Buen Gobierno Corporativo: OCDE y GLOBAL COMPACT
Gobernanza y Compliance.
La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo
El conflicto de interés.

Carlos Saiz (ECIX GROUP)


Módulo 3
Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
• Mercados, Competencia y Sectores Regulados.
• Fiscalidad y Seguridad Social
• Blanqueo de capitales.
• Privacidad.
• Sociedad de la Información y TIC.
• Medio Ambiente.
• Seguridad e Igualdad en el Trabajo.
• Consumidores.
• Soborno y corrupción

CNMC
CNMV
Anna Nuñez (Molins y Silva)
Ana Del Rio (DNV)
Victor Altimira (INBLAC)
Laura Molla (Consultora asociada de Bonatti Compliance)
Oficina Antifraude de Cataluña


Módulo 4
Compliance en el Derecho Penal Español:
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Responsabilidad penal de las personas físicas en el seno de las organizaciones.
• Principales riesgos penales según el catálogo de delitos del Código Penal. (Con especial incidencia en los delitos no comprendidos en los anteriores bloques normativos)
• Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Compliance y su prueba penal.
• Compliance y trabajadores: investigaciones internas y canales de denuncia.

Juan Antonio Frago (Fiscal Grupo Delitos Económicos)
Eloy Velasco (Juez AN).
Antonio Del Moral (Magistrada TS).
Jose Ramón Navarro (Presidente AN).


Módulo 5
 Análisis de las normas sobre gestión de Compliance:
• ISO-UNE 19600- Sistemas de Gestión de Compliance- Directrices
• ISO 37001- Sistemas de Gestión anti soborno -Requisitos con orientación para su uso
• UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal - Requisitos con orientación para su uso

Alain Casanovas (KPMG).
Xavier Ribas (Ribas y Asociados).
Salvador Roman (AENOR).
Francisco Bonatti (Bonatti Compliance).
David Rivero (PWC)


Módulo 6
La Función de Compliance, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales:

SEPBLAC
AEPD
Alonso Hurtado (Ecija).
Joaquin Mena (Socio de Bonatti Compliance).
Francisco Bonatti (Socio de Bonatti Compliance).


Módulo 7
El factor humano y la función de Compliance:
• Criminología
• Coaching y liderazgo
• Formación y concienciación.
• Cultura de Compliance- transformación cultural. Aplicadas al ámbito empresarial.

Adolfo de la Torre (CNP).
Meritxell Obiols (Coaching).
Enrique Aznar (Compliance Officer).
Esperanza Hernández (Compliance Officer).


Módulo 8
Metodología práctica para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Compliance conforma a los estándares ISO / UNE, mediante caso práctico realizado a través de herramienta informática de gestión de Compliance
Conocimiento de la herramienta informática de gestión de Compliance
La Política de Compliance y el liderazgo de la Organización
Planificación y operación de los objetivos de Compliance
Función y cultura de Compliance:
Comunicación
Perfiles de riesgo
Canales éticos y de denuncia
Evaluación y auditoría de los SGC
Herramientas informáticas y evidencias documentadas

Elisabeth Escayola (Compliance Officer).
Rafael López de Rivera (perito informático y Tecnológico).
Ricard Boned (Ribas y Asociados).
Fernando Lacasa (Grant Thornton Spain).
Anna Nuñez (Molins y Silva).


Módulo 9
La auditoría de Compliance
• Auditoría externa
• Auditoría de segundas y terceras partes

ENAC
Joaquín Mena (Socio Bonatti Compliance).
Incluye caso práctico con herramienta informática
Evaluaciones periódicas.
Da la formación necesaria para prepararse para el examen de Cescomes.

 

* Para obtener el Título de Especialista en el Master es necesario el 80 % de asistencia en la clase y superar el sistema de evaluación establecido.

El programa, fechas, y profesorado está sujeto a posibles cambios. El ICAB se reserva el derecho de cancelar el programa si considera que no se cumplen con los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Cancelación: En caso de anulación, se tendrá derecho al reembolso del total satisfecho siempre que se solicite por escrito con una antelación de 15 días naturales antes del comienzo del Máster.
Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el Máster no tendrán derecho a devolución.


Trámites Inscripción:
- Indicarnos los datos que desea consten en la factura (una vez emitida no se podrá modificar) y un número de cuenta para las cuotas domiciliadas.
- Abono de la matrícula, como reserva de plaza, ya sea en el número de cuenta del ICAB: IBAN: ES5931910500084579155328 (Nueva Caja Rural de Aragón SOC. COOP-Bantierra, anteriormente Caja de Abogados), por visa, o por teléfono al 93 496 18 80 y 93 601 12 12 (tarjeta de crédito o de débito).
* Rogamos nos envíe el comprobante de la transferencia al e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

Precios y formas pago:

- Colegiados ICAB en los últimos 5 años, trámites de colegiación, ex alumnos EPJ y Masters cAmpus y *Estudiantes Asociados:
Matrícula de 627.75€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 396.56€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 3800.23€

- Colegiados ICAB de más de 5 años:
Matrícula de 734.22€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 458.91€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 4405.5€

- Colegiados otros Colegios:
Matrícula de 750€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 531.25€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 5000€

- No colegiados ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 573.75€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 5400€

* https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba8ac2938497f41adc2b486ab08b167263247e86378ad54497bc53ed7e6aabf8ff220633aaadb5b24

PRECIO:
DescripciónImporteImporte con descuento*
Personas Asociadas 4223,00€ 3800,70€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados ICAB colegiados menos de 5 años 4223,00€ 3800,70€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados ICAB colegiados mas de 5 años 4895,00€ 4405,50€
DescripciónImporte
Colegiados Otros Colegios 5000,00€
DescripciónImporte
No Colegiados ICAB 5400,00€

(*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 10% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.