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Agenda

Curso sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Fecha inicio: 05-06-2018
  • Fecha finalización: 10-07-2018
  • Lugar: Aula 73, 7ª planta de la sede del ICAB (C/Mallorca, 283)
  • Horario: Martes y jueves de 19h a 21 horasJueves 07/06/2018 NO HAY CLASE
Organiza: Comisión de Compliance

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo del curso es facilitar a los abogados asistentes una perspectiva general de la Normativa Internacional y Nacional sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su metodología práctica en general y especialmente respecto al ejercicio de la abogacía.

La formación que ofreceremos es suficiente para cumplir los requisitos que el Artículo 39 del Reglamento de la Ley PBC-FT exige a los socios o representantes de despachos ante el SEPBLAC.

A nivel de habilidades les permitirá también dar la formación obligatoria a los empleados de su despacho, por lo que la relación entre inversión y ahorro de costes es excelente.

CONTENIDO DEL CURSO

PRIMERA PARTE: COMPRENDER EL FENOMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

05/06/2018 - BLOQUE 1: BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
· Orígenes históricos del Blanqueo de Capitales
· El gran mercado del Blanqueo
· Los cuatro cabezas de la hidra: crimen organizado, terrorismo, fraude fiscal, y corrupción
· Fases del blanqueo de capitales
· Tipologías de Blanqueo de Capitales
· Paraísos fiscales y territorios off shore 
· Orígenes históricos de la Financiación del Terrorismo 
· Características operativas, Modalidades y Fuentes de financiación 
· El abogado como Gatekeeper
Francesc Ll. Bonatti Bonet, ABOGADO

12/06/2018 - BLOQUE 2: EL MARCO INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
· Papel de la ONU, la OCDE y la UE en la lucha contra el Blanqueo y la Financiación del Terrorismo 
· Represión y Prevención en la lucha contra el Blanqueo y Financiación del Terrorismo 
· Organizaciones internacionales, con especial estudio del GAFI
· Convenios internacionales y directivas comunitarias

BLOQUE 3: MARCO LEGAL INTERNO DE LA LUCHA CONTRA BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
· Marco represivo y marco preventivo en España 
· Evolución legislativa del marco represivo 
· Evolución legislativa del marco preventivo 
· La Ley 10/2010 y su Reglamento 
· Concepto normativo de Blanqueo de Capitales en España 
· El proceso de transposición de la IV y la V Directiva a la normativa española
.Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos Económicos 

SEGUNDA PARTE: EL SUJETO OBLIGADO

14/06/2018 - BLOQUE 4: CONCEPTO DE SUJETO OBLIGADO. EL ABOGADO COMO  SUJETO OBLIGADO
· Delimitación del concepto de Sujeto Obligado 
· Evolución histórica: de del sector financiero a los servicios 
· Actividades económicas incluidas 
· Especial mención a los abogados como sujetos obligados 
· El abogado y el asesoramiento fiscal 
· Secreto profesional y PBC-FT 
· La clasificación de los sujetos obligados por umbrales según el Artículo 31 del Reglamento
Víctor Altimira Ávalos, Abogado

19/06/2018 - BLOQUE 5: LA DILIGENCIA DEBIDA
· Conoce a tu cliente 
· Las cuatro obligaciones de la Diligencia Debida 
-    La identificación Formal
-     La identificación del Titular Real 
-     La "Declaración de identificación del titular real" de la Orden JUS / 319/2018 de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil. 
-     El propósito de la relación de negocio
-     El seguimiento continuo de la relación de negocio 
· Medidas de diligencia reforzada 
· Medidas de diligencia simplificada 
· Las personas con Responsabilidad Pública
Sandra E. Berja Muñoz, Abogada

21/06/2018 - BLOQUE 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
La obligación de información: Alertas, examen especial y comunicación para indicio
· La abstención de ejecución
· Exención de responsabilidad
· La prohibición de revelación al cliente
· La obligación de colaboración
. La conservación de documentos
. La disposición adicional 3ª del Reglamento y la obligación de colaborar con la Agencia Tributaria.
Mariana Ladaga, Abogada

TERCERA PARTE: COMPLIACE EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

26/06/2018 - BLOQUE 7: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (I)
· Política de admisión de clientes 
· El Representante ante el SEPBLAC, el Órgano de Control Interno y la Unidad Técnica 
· El Manual de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento 
· El examen especial 
· Las medidas de control interno en grupos societarios 
· Las medidas de control interno con los agentes del sujeto obligado 
· Sucursales y filiales en terceros países

BLOQUE 8: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (II)
· Selección e idoneidad de los empleados 
· El sistema de formación. Conclusiones de las inspecciones realizadas por el SEPBLAC (2017-2018) sobre la formación en PBC-FT desarrollada por los sujetos obligados.
· Prevención del Blanqueo y Protección de datos
· El intercambio de información 
· Los Órganos Centralizados de Prevención
José L. Colom Planas, Director de Auditoría y Cumplimiento Normativo

28/06/2018 - BLOQUE 9: ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO, ESPECIAL MENCIÓN A LAS PROFESIONES JURÍDICAS
· El método del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) como fundamento de Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales 
· Recomendaciones del GAFI sobre la metodología del EBR en las profesiones y servicios jurídicos. El abogado con gatekeeper 
· El análisis de riesgos y la matriz de riesgos 
· Los catálogos de operaciones de riesgo publicados por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
· Integrar las políticas de PBC-FT en nuestro plan de negocio y en nuestra venta y comunicación: PBC-FT como marchamo de calidad y RSC del despacho. 
- El Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017. 
· Umbrales y despachos de abogados: problemas y soluciones
Francesc Ll. Bonatti Bonet, Abogado

03/07/2018 – BLOQUE 10: EL SISTEMA DE LINDARES Y EL CONTROL INTERNO
· El Artículo 31 del Reglamento: problemas en relación con el cumplimiento de la Diligencia Debida 
· Delitos de Blanqueo imprudente y sujetos obligados 
· La difícil conciliación del Arte. 31 Bis del Código Penal y los umbrales en las personas jurídicas 
· Propuestas de conciliación normativa en los sujetos obligados más pequeños
Hector Borge Díez, Economista y Chief Compliance Officer en PBC – FT 

05/07/2018 - BLOQUE 11: EL INFORME DE EXPERTO EXTERNO
. Las recomendaciones del SEPBLAC de 4 de abril de 2013 
. El informe de auto evaluación sobre el riesgo del Sujeto Obligado 
. Análisis de los Artículos 28 de la Ley 10/2010 y 38 del RD 304/2014 sobre el Informe del experto externo 
. Orden Ministerial EHA / 2444/2007 de 31 de julio sobre el Informe de Experto Externo 
. Técnica del Informe de Experto Externo. 
. Supuestos prácticos
Joaquin Mena Marcos, Economista y Auditor PBC – FT 

CUARTA PARTE: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

10/07/2018 - BLOQUE 12: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 
•    El Comité Permanente 
•    El Comité de Inteligencia Financiera 
. La Secretaría de la Comisión 
. El Servicio Ejecutivo (SEPBLAC) 
. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

BLOQUE 13: RÉGIMEN SANCIONADOR
· Infracciones 
· Especial mención a los movimientos de capitales en efectivo
· Procedimiento Sancionador
Ponente: pendiente de confirmar 

COORDINADOR DEL CURSO

Francesc Ll. Bonatti Bonet, Abogado 

PRECIO:
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados ICAB Edad mas de 65 añosGratuito 0,00€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados ICAB colegiados menos de 3 años 100,00€ 75,00€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Personas Asociadas 100,00€ 75,00€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados ICAB colegiados menos de 5 años 150,00€ 112,50€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados ICAB colegiados mas de 5 años 235,00€ 176,25€
DescripciónImporte
No Colegiados ICAB 352,50€

(*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 25% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.

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