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Agenda

Curso sobre Legal Compliance

Curso sobre Legal Compliance
  • Fecha inicio: 14-04-2020
  • Fecha finalización: 26-05-2020
  • Lugar: Aula 2 Centro de Formación ICAB (C/Mallorca, 281)
  • Horario: Martes y jueves de 19 a 21 horas
Organiza: Sección de Compliance

Los días 23 y 30 de abril y 7 de mayo no hay clase.
El 28 de abril, excepcionalmente, la clase será de 18:30 a 20:30 horas.

OBJETIVOS DEL CURSO

Dotar a los alumnos de una comprensión global sobre el Compliance y su importancia a la hora de gestionar organizaciones. A nivel de habilidades les facilitará colaborar en la gestión de sistemas de cumplimiento ya implantados y asesorar a sus clientes en la materia. No se alcanzará el nivel suficiente para diseñar, implementar y desarrollar un sistema de cumplimiento de forma autónoma, ya que para ello se exige una formación superior, tipo Postgrado o Master dada la complejidad de la materia y la necesidad de tratar en mayor profundidad muchos de los contenidos programados.

CONTENIDO DEL CURSO

14/04/2020 Introducción al concepto de compliance
- ¿Qué es compliance?
- Bussines Ethics y Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
- La rentabilidad de gestionar la empresa desde postulados éticos y de cumplimiento
-Compliance y RSC

Elisenda Pareja. Country Ethics, Risk and Compliance Novartis (Spain)

16/04/2020 Compliance y Gobernanza de las organizaciones
- La crisis mundial de 2008 y la empresa sostenible en el S XXI
- Marco internacional vinculante
- Marco nacional
  . Acciones desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores
  · Reforma de la Ley de Sociedades de capital Ley 31/2014
- Compliance en la legislación española

Sabine Paquer.  Compliance Officer de Sanofi Iberia

21/04/2020 Normalización de los Sistemas de Compliance
- Soft Law Internacional
  . Marcos de referencias Genéricos
  . Marcos de referencias específicos
- La normalización del compliance ISO / UNE
  . ISO 19600/37001
  . UNE 19601/19602

Alain Casanovas. Abogado y consultor de compliance. Socio de KPMG

23/04/2020 NO HAY CLASE

28/04/2020 La función de Compliance en las organizaciones
- El liderazgo de la organización y la función de compliance
- La función de compliance:
  . competencia, rol y responsabilidades
  . Independencia y autonomía
- El programa o sistema de compliance
- El Libro Blanco sobre la Función de Compliance
- La función de compliance a las grandes empresas y las PYME: similitudes y diferencias

Elena del Tiempo. Head of Compliance a Microsoft para España y Portugal

30/04/2020 NO HAY CLASE

05/05/2020 Compliance Penal
- El Corporate Compliance: El modelo americano como antecedente
- Régimen de la responsabilidad penal de la persona jurídica en España
- Los modelos de prevención de delitos en el Código Penal Español
- Tratamiento procesal y prueba de la eficacia de los modelos de prevención de delitos

Oscar Serrano. Fiscal de Delitos Económicos

07/05/2020 NO HAY CLASE

12/05/2020 UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal
- El análisis de la organización y la determinación de su contexto
- Liderazgo del órgano de gobierno, la Alta Dirección y el órgano de compliance
- La planificación de compliance: objetivos y controles operativos
- Monitorización y evaluación del Sistema de Compliance
- Respuesta al incumplimiento y mejora continua
- La cultura de compliance: Diligencia debida interna, formación y concienciación
- Documentación del Sistema de Compliance Penal

Emilio Zegrí. Abogado y consultor de compliance. Zegri Abogados

14/05/2020 Denunciantes, Canales de denuncia e investigaciones internas
- La figura del whistleblower y los Canales de denuncia
- Marco normativo internacional y la Directiva Europea UE 2019/1937
- Legislación nacional y autonómica
- Régimen jurídico de las investigaciones internas
- Integración de los canales de denuncia y las investigaciones internos dentro del programa de Compliance

Josep Maria Torras Coll. Magistrado de la Sección 9ª. de la Audiencia Provincial de Barcelona.

19/04/2020 Corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales
- La corrupción como reto global y sus vínculos con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales
- Los sistemas de gestión anti soborno
  . Modelo americano: FCPA
  . Modelo británico: Bribery Act
  . Modelo normalizado: ISO 37001
- Gobernanza fiscal y Tax Compliance: UNE 19602
- La prevención del blanqueo de capitales
  . directivas Comunitarias
  . Normativa española: La Ley 10/2010 y su reglamento

Íñigo de Ros. Abogado en Cuatrecasas. Derecho penal y compliance.

21/05/2020 Otras áreas de actuación del compliance
- Defensa de la Competencia y abuso de mercado
- Protección al consumidor
- Privacidad y riesgos tecnológicos
- Medio ambiente
- Seguridad e Igualdad en las relaciones laborales
- Compliance financiero
- Compliance al sector legal

Ramon Faus. Socio Andersen Tax & Legal
Álvaro Gámez. Socio Andersen Tax & Legal

26/05/2020 Auditoría y certificación de los Sistemas de Compliance
- El modelo de las tres líneas de defensa
- La auditoría interna de los sistemas y programas de compliance
- La Auditoría de tercera parte
- El modelo ISO de Sistemas de Gestión certificables
-El compliance normalizado y su evaluación por un tercero independiente
- El papel de las entidades de acreditación para dar confianza al mercado
- La evaluación de la eficacia de los Sistemas de Compliance los Tribunales de Justicia
. El modelo del Department of Justice del EE.UU.
. Problemática al Sistema Judicial Español

Francisco Bonatti. Abogado. Vicepresidente de la Sección de Compliance ICAB


COORDINADOR DEL CURSO: Francisco Bonatti. Abogado. Vicepresidente de la Sección de Compliance ICAB

PRECIO:
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Colegiados/as ICAB Edad mas de 65 añosGratuito 0,00€
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Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 3 años 100,00€ 75,00€
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Personas Asociadas 100,00€ 75,00€
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Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 5 años 148,00€ 111,00€
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Colegiados/as ICAB colegiados/as mas de 5 años 248,00€ 186,00€
DescripciónImporte
No Colegiados/as ICAB 372,00€

(*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 25% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.

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