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Máster en Compliance ICAB 2019-2020

Máster en Compliance ICAB 2019-2020
  • Fechas Del  30/09/2019  al  06/07/2020
  • Horario Lunes y miércoles, de 17.30 a 20.30 horas
  • Lugar de celebración Aula del Centro de Formación, planta baja de c/Mallorca 281
  • Organizador Formación Especializada ICAB
  • Objetivos:
    Adquirir capacidades para desarrollarse profesionalmente como experto en legal Compliance tanto en el ámbito nacional como internacional, logrando un conocimiento suficiente de los principales estándares internacionales.
    Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados.
    Adquirir capacidades para diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance penal conformes con la norma UNE 19601: 2017 - sistemas de GESI de Compliance Penal. Requerimientos.
    Capacitarse para impartir formación en la materia.
    Capacitarse para ejercer funciones de Compliance interno en las organizaciones.

     

    COMITÉ CIENTÍFICO:
    Francisco Bonattti Bonet. Abogado
    Estefania Ros Cordón. Consultora Compliance


    PROGRAMA:
    Módulo 1
    Introducción al Compliance
    Fuentes del Compliance
    Fundamentos de los sistemas de Gestión de Compliance

    Módulo 2
    Responsabilidad Social Corporativa y Ética Empresarial.
    Marcos de referencia para el Buen Gobierno Corporativo: OCDE y GLOBAL COMPACT
    Gobernanza y Compliance.
    La ley 31/2014 de reforma de la Ley de sociedades de capital para el Buen Gobierno Corporativo
    El conflicto de interés.

    Módulo 3
    Identificación de riesgos y controles en los principales bloques normativos relacionados con Compliance:
    • Mercados, Competencia y Sectores Regulados.
    • Fiscalidad y Seguridad Social
    • Blanqueo de capitales.
    • Privacidad.
    • Sociedad de la Información y TIC.
    • Medio Ambiente.
    • Seguridad e Igualdad en el Trabajo.
    • Consumidores.
    • Soborno y corrupción

    Módulo 4
    Compliance en el Derecho Penal Español:
    • La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • Responsabilidad penal de las personas físicas en el seno de las organizaciones.
    • Principales riesgos penales según el catálogo de delitos del Código Penal. (Con especial incidencia en los delitos no comprendidos en los anteriores bloques normativos)
    • Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
    • Compliance y su prueba penal.
    • Compliance y trabajadores: investigaciones internas y canales de denuncia.

    Módulo 5
     Análisis de las normas sobre gestión de Compliance:
    • ISO-UNE 19600- Sistemas de Gestión de Compliance- Directrices
    • ISO 37001- Sistemas de Gestión anti soborno -Requisitos con orientación para su uso
    • UNE 19601 - Sistemas de Gestión de Compliance Penal - Requisitos con orientación para su uso

    Módulo 6
    La Función de Compliance, protección de datos y prevención del blanqueo de capitales:
    SEPBLAC
    AEPD

    Módulo 7
    El factor humano y la función de Compliance:
    • Criminología
    • Coaching y liderazgo
    • Formación y concienciación.
    • Cultura de Compliance- transformación cultural. Aplicadas al ámbito empresarial.

    Módulo 8
    La auditoría de Compliance
    • Auditoría externa
    • Auditoría de segundas y terceras partes


    Metodología práctica: A partir de marzo y hasta el mes de julio el programa se centra en las sesiones prácticas donde expertos en Compliance y Compliance Officer analizarán detalladamente todos los componentes que debemos tener en cuenta para el diseño, implementación, auditoria y certificación de un Sistema de Gestión de Compliance.
    A lo largo de estas sesiones el alumno deberá desarrollar como trabajo de evaluación del Master un Sistema de Gestión de Compliance a partir de una empresa modelo, igual para todos los alumnos, que se entregará junto con el acceso a una herramienta informática específica de Compliance.
    Durante este módulo los alumnos irán desarrollando paso por paso este sistema con el apoyo y soporte de los directores del máster, con sesiones centradas única y exclusivamente a la resolución de dudas acerca de este caso práctico. A final de curso, los alumnos presentarán su trabajo ante el Comité Científico del máster y se les calificará el trabajo.

     

    Profesorado:

    Adolfo de la Torre Fernández, Licenciado en Derecho. Profesor del Máster de Criminología Aplicada e Investigación Policial.
    Alain Liberto Casanovas Ysla, Abogado
    Alonso Hurtado Bueno, Socio de las áreas de IT, Risk & Compliance y Ciberseguridad de ECIJA
    Álvaro Pinilla Rodríguez, Sepblac
    Ana del Río Salgado, DNV GL– Business Assurance
    Ana Ribó López, Abogada litigación y competencia - Socia Pérez Llorca
    Anna Nuñez Miró, Abogada Experta en Compliance, Coordinadora Corporate Defense en Molins & Silva Abogados
    Antonio del Moral García, Magistrado
    Beatriz Saura Alberdi, Advocada
    Carlos Balmisa Garcia-Serrano, Comisión Nacional Mercados y Competencia
    Carlos Saiz Peña, Abogado experto en Compliance y TIC, Presidente de CUMPLEN- Associación de profesionales en Cumplimiento Normativo, Socio de Ecix
    Eduardo López Roman, Abogado expert en TIC- Vocal de la Junta Directiva de ENATIC- Asociación nacional de la Abogacía TIC
    Elisabet Escayola i Maranges, Chief Compliance Officer at Privat Bank Degroof SAU
    Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional
    Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora nacional contra la Criminalidad informática
    Enrique Aznar Pallarés, Advocat, Chief Ethics & Compliance Officer especialitzat en grups multinacionals, CECO en VEON
    Esperanza Hernández Cuadra, Formadora y ponente especializada en Compliance, Gobierno Corporativo y Cultura de integridad corporativa.
    Estefanía Ros Cordón, Abogada, criminóloga y consultora en Compliance
    Fernando Lacasa Cristina, Socio de Forensic de Grant Thornton
    Francesc Lluis Bonatti Bonet, Abogado
    Francisco Albuixech Micó, Delegado Barcelona de la Comisión Nacional Mercado de Valores
    Francisco Péres de Bes, Secretario General de INCIBE
    Gloria Hernández Aler, Abogada en FinReg360, Experta en Regulación Financiera
    Ignacio García-Miguel Martínez, Abogado. Compliance Officer
    Jaume Antich Soler, Abogado
    Jesús Rubí Navarrete, Adjunto a la Directora de la AEPD
    Joaquín Mena Marcos, Economista
    Jose Maria Torras Coll, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona
    José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional
    Laura Mollá Enguix, Abogada Laboralista y experta en Compliance - Bonatti Compliance
    Lourdes Parramon, Responsable de Área de relaciones institucionales visibilidad y participación Oficina Antifraude de Cataluña
    Maria Ángeles Villegas, Secretaria Técnica de la Sala Penal del Tribunal Supremo
    Maria Teixidor Jufresa, Abogada experta en Compliance, Socia de VUCA
    Mariana Ladaga, Abogada
    Marta Fernández García, Servicios y Responsabilidad Social UNE
    Meritxell Obiols Soler, Coach, formadora y empresaria
    Oscar Serrano Zaragoza, Fiscalía de Barcelona de Delitos Económicos
    Rafael López Rivera, Périto Judicial Informático con TIP 103 ACPJT
    Rafael Orellana de Castro, Abogado y Perito calígrafo
    Raquel Montaner Fernández, Doctora en Derecho Penal, Consultora de Compliance en Molins & Silva Abogados
    Ricard Boned Rufá, Abogado
    Ruben Dominguez Oberst, Compliance Officer de Lidl España
    Salvador Román García, AENOR - Comité 307 UNE
    Sandra Ester Berja Muñoz, Abogada
    Silvina Bacigalupo Consejo de Dirección de TI-España y Catedrática de Derecho Penal, UAM
    Susana González Ruisanchez, Compliance. Manager SGR Consulting
    Victor Gómez Martín, Profesor Universidad de Barcelona
    Xavier Ribas Alejandro, Abogado experto en Compliance y TIC, Socio Director de Ribas&Asociados

     

     

    * Para obtener el Título de Especialista en el Master es necesario el 80 % de asistencia en la clase y superar el sistema de evaluación establecido.

    El programa, fechas, y profesorado está sujeto a posibles cambios. El ICAB se reserva el derecho de cancelar el programa si considera que no se cumplen con los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

    Cancelación: En caso de anulación, se tendrá derecho al reembolso del total satisfecho siempre que se solicite por escrito con una antelación de 15 días naturales antes del comienzo del Máster.
    Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el Máster no tendrán derecho a devolución.


    Trámites Inscripción:
    - Indicarnos los datos que desea consten en la factura (una vez emitida no se podrá modificar) y un número de cuenta para las cuotas domiciliadas.
    - Enviarnos un breve currículum vitae
    - Abono de la matrícula, como reserva de plaza, en el número de cuenta del ICAB: IBAN: ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA), por visa, o por teléfono al 93 496 18 80 y 93 601 12 12 (tarjeta de crédito o de débito).
    * Rogamos nos envíe el comprobante de la transferencia al e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49

     

    Precios y formas pago:

    - Colegiados ICAB en los últimos 5 años, trámites de colegiación, ex alumnos EPJ y Masters cAmpus y Estudiantes Asociados:
    Matrícula de 628.22€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 396.56€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 3800.23€

    - Colegiados ICAB de más de 5 años:
    Matrícula de 734.22€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 458.91€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 4405.50€

    - Colegiados otros Colegios:
    Matrícula de 750€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 531.25€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 5000€

    - No colegiados ICAB:
    Matrícula de 810€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 573.75€ cada una) de noviembre a junio = TOTAL: 5400€

  • CATEGORÍA Masters
  • PRECIO
    DescripciónImporte
    Ex Alumnos/as EPJ 4223,00€
    DescripciónImporte
    Ex Alumnos/as cAmpus 4223,00€
    DescripciónImporteImporte con descuento*
    Personas Asociadas 4223,00€ 3800,70€
    DescripciónImporteImporte con descuento*
    Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 5 años 4223,00€ 3800,70€
    DescripciónImporteImporte con descuento*
    Colegiados/as ICAB colegiados/as mas de 5 años 4895,00€ 4405,50€
    DescripciónImporte
    Colegiados/as Otros Colegios 5000,00€
    DescripciónImporte
    No Colegiados/as ICAB 5400,00€

    (*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 10% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.

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