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Conferencia: Investigaciones internas, aseguramiento de la prueba y responsabilidad penal

Conferencia: Investigaciones internas, aseguramiento de la prueba y responsabilidad penal
  • Fechas Del  27/06/2019  al  27/06/2019
  • Horario De 19 a 21 horas
  • Lugar de celebración Aula 1 del Centro de Formación del ICAB
  • Organizador Sección de Derecho Penal y Sección de Compliance del ICAB
  • CONTENIDO:

    1 - Investigación preventiva para evitar la comisión delictiva.
    2 - Gestión de la denuncia recibida.Confidencialidad y Dº de defensa.
    3 - El legitimado para realizar la investigación y posibles responsabilidades penales derivadas de la misma.
    4 - Probática de ilícitos de “Compliance”. Diseño de la investigación.
    5 - Hallazgos casuales y autodenuncia.
    6 - Control de las comunicaciones y medios electrónicos. Prueba ilícita e irregular.

    Es esta jornada se planteará una mesa redonda a fin de discutir, sobre las seis cuestiones apuntadas, desde una perspectiva penal, laboral y de investigación privada.
    Se pretende ofrecer una visión multidisciplinar sobre estas situaciones frente a las que pueden enfrentarse tanto investigadores, como órganos de control y asesores legales.
     

    PONENTES:
    Sr. Enrique de Madrid-Dávila. Detective Privado
    Sr. Eligio Landín. Jefe del Departamento Jurídico de la Unidad de Seguridad Privada del CNP
    Sra. Pilar Baltar. abogada
    Sra. María Tornos. Abogada y Compliance Officer en Fundación Privada

    MODERA:
    Sr. Javier Bravo. Abogado

     

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