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Noticias › Formación / Biblioteca

Edición especial de 'Compliance. Guía Práctica de Identificación análisis y evaluación de Riesgos (Dúo)'

26/01/2018
La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en colaboración con la editorial Thomson Reuters Aranzadi, pone a vuestra disposición la coedición personalizada de 'Compliance. Guía Práctica de Identificación análisis y evaluación de Riesgos (en formato Dúo: papel más eBook)'. Reservas hasta el 25 de febrero a las 24h.
Edición especial de 'Compliance. Guía Práctica de Identificación análisis y evaluación de Riesgos (Dúo)'

La producción y distribución de esta edición limitada se hará durante el mes de marzo.

El servicio incluye el envío gratuito de dicha obra al domicilio.

Precio con IVA incluido: 23,99 euros

>>> ENLACE DE RESERVAS

1ª Edición 29 de junio de 2017

Encuadernación rústica

800 páginas aprox.

Descripción:

Esta Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para configurar el mapa de riesgos de la empresa dentro del proceso de implementación del programa de Compliance, conforme a las directrices marcadas por la norma UNE 19601.

La obra da un paso más allá: no sólo se limita a explicar cómo identificar, analizar y evaluar los riesgos a los que está expuesta una empresa, sino que todos estos pasos y directrices los ilustra con documentación práctica, adaptable a las particularidades de la organización, con la que constatar todas las actuaciones llevadas a cabo por parte del Compliance Officer.

Adaptado a las novedades incorporadas por la norma UNE 19601.

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN

I. La importancia del COMPLIANCE

1. ORIGEN

2. EL PROGRAMA COMO eximente de responsabilidad

3. VENTAJAS DE TENER UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

II. REQUISITOS DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN

I. GESTIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL

2. REQUISITOS DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

II. GUÍA PRÁCTICA. PASOS A SEGUIR

PRIMER PASO: COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. CONOCIMIENTO

I. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

A) COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

SEGUNDO PASO: LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

A) METODOLOGÍA

B) CATÁLOGO DE RIESGOS

C) ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA

TERCER PASO: EL ANÁLISIS DE RIESGOS

A) CONCEPTO

B) ESTUDIO DE LA PROBABILIDAD

C) ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS

D) EL MAPA DE RIESGOS

CUARTO PASO: LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

A) EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES

B) EVALUACIÓN DE OTROS RIESGOS

1. Protección de datos

2. BLANQUEO DE CAPITALES

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Gestión de la prevención y planificación preventiva:

C) INFORMES Y DOCUMENTACIÓN

Guías compliance de riesgos penales

Guías compliance de protección de datos

Guías compliance sobre prevención de blanqueo de capitales

Guías compliance sobre prevención de riesgos laborales

Contactos

    • Departamentos y Comisiones del ICAB 
    Biblioteca
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 F. 93 487 11 28 E. direcciobiblioteca@icab.cat