Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar

Curso on-line sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso on-line sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Fechas Del  05/10/2020  al  09/11/2020
  • Horario Lunes y miércoles de 13 a 15 horas
  • Lugar de celebración ON-LINE
  • Organizador Sección de Compliance del ICAB
  • Este curso se ofrece exclusivamente en formato on-line. 

    * Las sesiones se impartirán con el sistema Hangouts Meet. Antes de la clase se enviará a todos los inscritos una guía de ayuda para poder conectarse, y recibirán la correspondiente invitación para acceder. Con el fin de que se desarrolle con la máxima calidad, os rogamos que los micrófonos de los dispositivos a través de los que os conectéis a la sesión estén en silencio.

    ** Finalmente, se comunica que el organizador de la conferencia prohíbe expresamente la grabación audiovisual y posterior difusión y exhibición de las imágenes en cualquier soporte, ya sea material o electrónico, así como para la producción, edición y/o emisión o difusión, mediante reproducción, íntegra o parcial de esta conferencia.

    OBJETIVOS DEL CURSO:

    El objetivo del curso es facilitar a los abogados asistentes una perspectiva general de la Normativa Internacional y Nacional sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su metodología práctica en general y especialmente respecto al ejercicio de la abogacía.
    La formación que ofreceremos es suficiente para cumplir los requisitos que el Artículo 39 del Reglamento de la Ley PBC-FT exige a los socios o representantes de despachos ante el SEPBLAC.
    A nivel de habilidades les permitirá también dar la formación obligatoria a los empleados de su despacho, por lo que la relación entre inversión y ahorro de costes es excelente.

    CONTENIDO DEL CURSO:

    PRIMERA PARTE: COMPRENDER EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    05/10/2020 - BLOQUE 1: FENOMENOLOGÍA DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
    · Orígenes históricos del Blanqueo de Capitales
    · El gran mercado del Blanqueo
    · Las cuatro cabezas de la hidra: crimen organizado, terrorismo, fraude fiscal, y corrupción
    · Fases del blanqueo de capitales
    · Tipologías de Blanqueo de Capitales
    · Paraísos fiscales y territorios off shore
    · Orígenes históricos de la Financiación del Terrorismo
    · Características operativas, Modalidades y Fuentes de financiación
    · El abogado como Gatekeeper
    Francisco Ll. Bonatti Bonet, Abogado, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

    12/10/2020 NO HAY CLASE

    13/10/2020 - BLOQUE 2: EL MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL EXCEPCIONALMENTE MARTES A LAS 18H
    Marco Internacional
    · Papel de la ONU, la OCDE y la UE en la lucha contra el Blanqueo y la Financiación del Terrorismo
    · Organizaciones internacionales, con especial estudio del GAFI
    · Convenios internacionales y directivas comunitarias
    · Concepto normativo de Blanqueo de Capitales en España
    · La Ley 10/2010 y su Reglamento
    · El proceso de transposición de las Directivas en la normativa española.
    Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos Económicos

    SEGUNDA PARTE: EL SUJETO OBLIGADO

    14/10/2020 - BLOQUE 3: CONCEPTO DE SUJETO OBLIGADO. EL ABOGADO COMO SUJETO OBLIGADO
    · Delimitación del concepto de Sujeto Obligado

    · Evolución histórica: de del sector financiero a los servicios
    · Actividades económicas incluidas
    · La clasificación de los sujetos obligados por umbrales según el Artículo 31 del Reglamento
    · Especial mención a los abogados como sujetos obligados
    · El abogado y el asesoramiento fiscal
    · Secreto profesional y PBC-FT
    Raquel Cabeza Pérez, Directora de regulación y riesgos a PWC y ex Subdirectora General de Inspección y control del movimiento de capitales

    19/10/2020 - BLOQUE 4: LA DILIGENCIA DEBIDA
    · Conoce a tu cliente
    · Las cuatro obligaciones de la Diligencia Debida
    - La identificación Formal
    - La identificación del Titular Real
    - La "Declaración de identificación del titular real" de la Orden JUS / 319/2018 de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil.
    - El propósito de la relación de negocio
    - El seguimiento continuo de la relación de negocio
    · Medidas de diligencia reforzada
    · Medidas de diligencia simplificada
    · Las personas con Responsabilidad Pública
    Sandra E. Berja Muñoz, Abogada

    21/10/2020 - BLOQUE 5: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
    · La obligación de información: Alertas, examen especial y comunicación para indicio
    · La abstención de ejecución y prohibición de revelación al cliente
    · La obligación de colaboración
    . La conservación de documentos
    . La disposición adicional 3ª del Reglamento y la obligación de colaborar con la Agencia Tributaria.
    Benigno de Valentín Díez, Experto Externo en PBC-FT y  ex inspector-jefe del CNP y SEPBLAC

    TERCERA PARTE: COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    26/10/2020 - BLOQUE 6: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (i)
    · Política de admisión de clientes
    · El Representante ante el SEPBLAC, el Órgano de Control Interno y la Unidad Técnica
    · El Manual de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento
    · Las medidas de control interno en grupos societarios
    · Las medidas de control interno con los agentes del sujeto obligado
    · Sucursales y filiales en terceros países
    José L. Colom Planas, Director de Auditoría y Cumplimiento Normativo Audertis

    28/10/2020 - BLOQUE 7: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ii)
    · Selección e idoneidad de los empleados
    · El sistema de formación. Conclusiones de las inspecciones realizadas por el SEPBLAC (2017-2018) sobre la formación en PBC-FT desarrollada por los sujetos obligados ..
    · Prevención del Blanqueo y Protección de datos
    · El intercambio de información
    · Los Órganos Centralizados de Prevención
    Mariana Ladaga, Experta Externa, Compliance y PBC - Rousaud Costas Duran

    02/11/2020 -
    . Las recomendaciones del SEPBLAC de 4 de abril de 2013
    . El informe de auto evaluación sobre el riesgo del Sujeto Obligado
    . Análisis de los Artículos 28 de la Ley 10/2010 y 38 del RD 304/2014 sobre el Informe del experto externo
    . Orden Ministerial EHA / 2444/2007 de 31 de julio sobre el Informe de Experto Externo
    . Técnica del Informe de Experto Externo.
    . Supuestos prácticos

    BLOQUE 9: EL INFORME DE EXPERTO EXTERNO
    Francisco Ll. Bonatti Bonet,
    Abogado, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

    04/11/2020 - BLOQUE 8: ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO, ESPECIAL MENCIÓN A LAS PROFESIONES JURÍDICAS
    · El método del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) como fundamento de Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales
    · Recomendaciones del GAFI sobre la metodología del EBR en las profesiones y servicios jurídicos. El abogado con gatekeeper
    · El análisis de riesgos y la matriz de riesgos
    · Los catálogos de operaciones de riesgo publicados por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    - El Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017.
    · Umbrales y despachos de abogados: problemas y soluciones
    Pablo Miranda, Head of Compliance ICBC Europe SA, Sucursal en España

    CUARTA PARTE: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

    09/11/2020 - BLOQUE 10: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR
    .
    La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    - El Comité Permanente
    - El Comité de Inteligencia Financiera
    . La Secretaría de la Comisión
    . El Servicio Ejecutivo (SEPBLAC)
    . La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
    · Infracciones y procedimiento sancionador
    · Especial mención a los movimientos de capitales en efectivo
    Álvaro Pinilla Rodríguez, Coordinador de Formación SEPBLAC

    COORDINADOR DEL CURSO:

    Francisco Ll. Bonatti Bonet, Abogado

  • INSCRIPCIONES ON-LINE
  • CATEGORÍA Otros cursos

Contactos

También te puede interesar

Compliance