APLAZADO AL 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCIÓN
Los modelos de organización requeridos en el art 31 bis del Código Penal, requieren la verificación del modelo entre las condiciones imprescindibles para que el mismo sea válido a cualquier efecto.
En este curso aprenderemos a desarrollar las fases del proceso de auditoría, las técnicas y habilidades imprescindibles para el desarrollo del trabajo y elaboración del informe en materia de compliance, también válido para los informes de experto externo en
preblac, etc.

OBJETIVOS
En la acción formativa aprenderemos:

• Los principios del entorno de control y riesgos
• A diseñar un plan de auditoría/verificación del modelo de organización y gestión
• La metodología para la ejecución de la auditoría
• Buenas prácticas en informes de auditoría para el Consejo de Administración
• Los requerimientos de auditorías previas requeridas para certificaciones de estándares de Compliance (UNE 19601, ISO 37001)
• Introducción a auditoría forense

PROFESORADO
Dª Noelia Romero García
Lic. ADE, Máster en Compliance Criminal (ESADE), Auditora Certificada de Servicios Financieros. Más de 15 años de experiencia en servicios de Auditoría y Compliance en General Electric, Blackstone o FC Barcelona.

D. Eduardo Navarro Villaverde
Lic. ADE por la Complutense. Máster en Sist. Gestión Integrado y Máster en Dir. RRHH. Experto Externo de Preblac y Auditor IRCA de Sistemas de Gestión con más de 500 auditorías realizadas. Más de 15 años de experiencia en servicios de Auditoría y Compliance en la Corporación Pascual, Entidades Deportivas y Becompliance, entre otros.

PRESENTA EL CURSO: 
Dª Isabel Vizcaíno González
Abogada. Presidenta de la Sección de Compliance del ICAB

DIRECTORA DEL CURSO
Dª Noelia Romero García