La inauguración de la sesión, que ha llenado la 8ª planta de la sede colegial, ha corrido a cargo de Jorge Navarro, vicedecano del ICAB, y Maria Tornos, presidenta de la Sección de Compliance del ICAB, mientras que Beatriz Montoya, vocal de la Sección de Compliance ICAB, ha sido la encargada de clausurar el interesante encuentro.

La jornada ha constado de dos mesas con representantes de organismos de diferentes Comunidades Autónomas. La primera mesa ha tratado sobre el régimen jurídico, competencias y coordinación institucional de las AIPIS, haciendo hincapié en ámbitos como la distribución competencial de las AIPIS, la previsión de actividad sancionadora y proceso y la coordinación interadministrativa y estándares comunes de funcionamiento.

Por otra parte, en la segunda ponencia se ha abordado la aplicación práctica y criterios interpretativos en cuestiones críticas de la norma. Los expertos han incidido en el procedimiento de notificación del RSII, el criterio sobre la remisión de los hechos indiciariamente delictivos al Ministerio Fiscal y pendencia paralela de procedimientos de distintas naturalezas, la protección de la confidencialidad de la información de las investigaciones que finalizan en sede judicial versus el derecho de defensa y el derecho de acceso a la información pública y confidencialidad del procedimiento.