V Congreso de Compliance ICAB-ASCOM: Europa regula el Compliance (2024)

9:30h. a 10:00h. Inauguración

• José Zamarriego Izquierdo. Presidente de ASCOM
• Susana Ferrer Delgadillo. Vicedecana del ICAB

10:00h. a 11:30h. Mesa Debate: Compliance Penal en la Actividad Empresarial Europea
El objeto de esta mesa de debate es comprender el impacto que está produciendo en las empresas y grupos empresariales europeos el Derecho Penal Europeo. Trataremos de comprender cómo han ido adaptando sus modelos de gestión a los retos que plantea:

• La lucha contra la corrupción: Medidas y estrategias para la prevención y detección de actos corruptos en el ámbito corporativo.
• Protección de los informantes: Legislación y políticas internas para la protección y promoción de denuncias de irregularidades.
• La lucha contra los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la libre competencia y el abuso de mercado en la empresa europea
• Criminalidad organizada: Análisis de la influencia y el impacto de la criminalidad organizada en las operaciones empresariales.
  Delitos medioambientales: Regulaciones y cumplimiento en la prevención de delitos contra el medio ambiente y la responsabilidad empresarial.
• Trata de personas: Impacto de la trata de personas dentro de la cadena de suministro y en las operaciones empresariales.

PONENTES:

• José Manuel Garcelán García. Vocal de la Junta Directiva de ASCOM
• Olga Polo Gómez. Chief Compliance Officer Abertis
• Maria Lobo Gomila. Head of Legal & Compliance en MESSER IBÉRICA DE GASES, SA
• Diego Pol Longo. Abogado, socio en despacho de abogados
• Elisenda Pareja Cuadradas. Country & IM Ethics, Risk & Compliance Spain at NOVARTIS

11:30h. a 12:00h. Pausa-café

12:00h a 12:10h. Tecnología aplicada a procesos de Investigación Mercantil y Compliance

Ponentes: 

• Carlos Mengual Ruz. Abogado y administrador concursal.
• Manuel Reyes. Especialista de la plataforma Investiga Pro. 

12:10h. a 13:30h. Mesa Debate: El Nuevo Marco Regulatorio Europeo en Prevención del Blanqueo de Capitales
En esta mesa de debate nos aproximaremos al nuevo marco regulatorio europeo en materia de prevención del blanqueo de capitales y analizaremos cómo va a impactar en los sujetos obligados y muy especialmente en el sector financiero.

• Nuevo reglamento europeo: Análisis del nuevo reglamento y su impacto en las políticas de prevención del blanqueo de capitales del sector privado
• Autoridad europea de prevención del blanqueo: Una aproximación a la nueva autoridad encargada de supervisar y regular las prácticas anti-blanqueo y su rol supervisor y coordinador de las autoridades nacionales.
• Principales modificaciones y requisitos establecidos por la Sexta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.

PONENTES: 

• Francisco Bonatti Bonet. Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
• Iciar Escuin Hermosilla. Corporative Director of Regulation, Planning and Compliance of Subsidiaries and Branches en BANC DE SABADELL
• Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer VENGA

14:00h. a 15:00h. Comida

15:00h. a 16:30h. Mesa Debate: La Regulación Europea de la Sostenibilidad Empresarial
En esta mesa de debate haremos una aproximación a los retos que, para la función de Compliance de empresas y grupos empresariales europeos, está comportando la oleada de regulaciones derivadas de la agenda verde europea y del modelo de gobernanza y sostenibilidad promovido por los Veintisiete. Centraremos el debate alrededor de los tres grandes pilares de la sostenibilidad y del rol al que está llamada la función de compliance:

• Gobernanza: Implementación de estructuras y prácticas de gobernanza que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
• Sostenibilidad medioambiental: Políticas y certificaciones para la gestión sostenible de recursos y reducción de la huella ambiental.
• Compliance sociolaboral: Cumplimiento de normativas laborales y sociales, y promoción de condiciones de trabajo equitativas y justas.
• Diligencia debida y reporte: Definiendo el rol de Compliance y de otras áreas de las organizaciones.

PONENTES:

• Lucía Sánchez-Ocaña Leyun. Global Risk, Compliance & Sustainability director en QUALITAS ENERGY
• Edurne Sánchez López. Directora Compliance GRUPO MAHOU SAN MIGUEL
• Oscar Taboada Cuadrado. HR & Compliance Officer - Sustainability Country Leader en HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ S.A.U. - GRUPPO ORSERO

16:30h. a 16:45h. Pausa

16:45h. a 17:30h. Ponencia de Clausura: Función de Compliance e Inteligencia Artificial
Impacto de la regulación europea de la IA en la función de Compliance: Evaluación de cómo las nuevas regulaciones sobre IA afectarán las políticas y procedimientos de cumplimiento en las empresas europeas.

PONENTE:

• Alonso Hurtado Bueno. Vicepresidente de ASCOM y socio area de Compliance y Ciberseguridad en despacho de abogados