menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search

Curso on-line sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Compliance | Course | Compliance Section

Curso on-line sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Sección de Compliance del ICAB

OBJETIVOS DEL CURSO

 El objetivo del curso es facilitar a los abogados asistentes una perspectiva general de la Normativa Internacional y Nacional sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su metodología práctica en general y especialmente respecto al ejercicio de la abogacía.

La formación que ofreceremos es suficiente para cumplir los requisitos que el Artículo 39 del Reglamento de la Ley PBC-FT exige a los socios o representantes de despachos ante el SEPBLAC.

A nivel de habilidades les permitirá también dar la formación obligatoria a los empleados de su despacho, por lo que la relación entre inversión y ahorro de costes es excelente.

CONTENIDO DEL CURSO

PRIMERA PARTE: COMPRENDER EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

04/10/2021 - BLOQUE 1: FENOMENOLOGIA DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
· Orígenes históricos del Blanqueo de Capitales
· El gran mercado del Blanqueo
· Los cuatro cabezas de la hidra: crimen organizado, terrorismo, fraude fiscal, y corrupción
· Fases del blanqueo de capitales
· Tipologías de Blanqueo de Capitales
· Paraísos fiscales y territorios off shore
· Orígenes históricos de la Financiación del Terrorismo
· Características operativas, Modalidades y Fuentes de financiación
· El abogado como Gatekeeper
Francisco Ll. Bonatti Bonet, Abogado, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

06/10/21 - EXCEPCIONALMENTE DE 15 A 17 HORAS
BLOQUE 2: EL MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL
marco Internacional
· Papel de la ONU, la OCDE y la UE en la lucha contra el Blanqueo y la Financiación del Terrorismo
· Organizaciones internacionales, con especial estudio del GAFI
· Convenios internacionales y directivas comunitarias
· Concepto normativo de Blanqueo de Capitales en España
· La Ley 10/2010 y su Reglamento
· El proceso de transposición de las Directivas en la normativa española.
Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos Económicos

11/10/2021 NO HAY CLASE

SEGUNDA PARTE: EL SUJETO OBLIGADO

13/10/2021 - BLOQUE 3: CONCEPTO DE SUJETO OBLIGADO. EL ABOGADO COMO SUJETO OBLIGADO
· Delimitación del concepto de Sujeto Obligado
· Evolución histórica: de del sector financiero a los servicios
· Actividades económicas incluidas
· La clasificación de los sujetos obligados por umbrales según el Artículo 31 del Reglamento
· Especial mención a los abogados como sujetos obligados
· El abogado y el asesoramiento fiscal
· Secreto profesional y PBC-FT
Alessio Castellano. Abogado

18/10/2021 - BLOQUE 4: LA DILIGENCIA DEBIDA
· Conoce a tu cliente
· Las cuatro obligaciones de la Diligencia Debida
- La identificación Formal
- La identificación del Titular Real
- La "Declaración de identificación del titular real" de la Orden JUS / 319/2018 de nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil.
- El propósito de la relación de negocio
- El seguimiento continuo de la relación de negocio
· Medidas de diligencia reforzada
· Medidas de diligencia simplificada
· Las personas con Responsabilidad Pública
Sandra E. Berja Muñoz, Abogada

20/10/2021 - BLOQUE 5: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN
· La obligación de información: Alertas, examen especial y comunicación para indicio
· La abstención de ejecución y prohibición de revelación al cliente
· La obligación de colaboración
. La conservación de documentos
. La disposición adicional 3ª del Reglamento y la obligación de colaborar con la Agencia Tributaria.
Benigno de Valentín Díez, Experto Externo en PBC-FT y ex inspector - Jefe del CNP y Sepblac

TERCERA PARTE: COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

25/10/2021 - BLOQUE 6: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (I)
· Política de admisión de clientes
· El Representante ante el SEPBLAC, el Órgano de Control Interno y la Unidad Técnica
· El Manual de Políticas y Procedimientos de Cumplimiento
· Las medidas de control interno en grupos societarios
· Las medidas de control interno con los agentes del sujeto obligado
· Sucursales y filiales en terceros países
José L. Colom Planas, Ex Director de Auditoría y Cumplimiento Normativo y miembro de la Junta Directiva de INBLAC

27/10/2021 - BLOQUE 7: SISTEMA DE CONTROL INTERNO (II)
· Selección e idoneidad de los empleados
· El sistema de formación. Conclusiones de las inspecciones realizadas por el SEPBLAC (2017-2018) sobre la formación en PBC-FT desarrollada por los sujetos obligados ..
· Prevención del Blanqueo y Protección de datos
· El intercambio de información
· Los Órganos Centralizados de Prevención
Mariana Ladaga, Experta Externa, Compliance y PBC - Rousaud Costas Duran

01/11/2021 NO HAY CLASE

03/11/2021 - BLOQUE 8: ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO, ESPECIAL MENCIÓN A LAS PROFESIONES JURÍDICAS
Las recomendaciones del SEPBLAC de 4 de abril de 2013
. El informe de auto evaluación sobre el riesgo del Sujeto Obligado
. Análisis de los Artículos 28 de la Ley 10/2010 y 38 del RD 304/2014 sobre el Informe del experto externo
. Orden Ministerial EHA / 2444/2007 de 31 de julio sobre el Informe de Experto Externo
. Técnica del Informe de Experto Externo.
. supuestos prácticos
Francisco Ll. Bonatti Bonet, Abogado, Vicepresidente Sección Compliance ICAB

08/11/2021 - BLOQUE 9: EL INFORME DE EXPERTO EXTERNO
 · El método del Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) como fundamento de Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales
· Recomendaciones del GAFI sobre la metodología del EBR en las profesiones y servicios jurídicos. El abogado con gatekeeper
· El análisis de riesgos y la matriz de riesgos
· Los catálogos de operaciones de riesgo publicados por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Informe de Evaluación Regional de Riesgos de la Comisión Europea de 26 de junio de 2017.
· Umbrales y despachos de abogados: problemas y soluciones
Pablo Miranda, Head of Compliance ICBC Europe SA, Sucursal en España (pendiente de confirmar)

CUARTA PARTE: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR

10/11/2021 - BLOQUE 10: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y RÉGIMEN SANCIONADOR
. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- El Comité Permanente
- El Comité de Inteligencia Financiera
. La Secretaría de la Comisión
. El Servicio Ejecutivo (SEPBLAC)
. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
· Infracciones y procedimiento sancionador
· Especial mención a los movimientos de capitales en efectivo
Álvaro Pinilla Rodríguez, Coordinador de Formación SEPBLAC

COORDINADOR DEL CURSO

Francisco Ll. Bonatti Bonet, Abogado

* La sesión se impartirá con el sistema Zoom.

** El organizador de la conferencia prohíbe expresamente la grabación audiovi-sual y posterior difusión y exhibición de las imágenes en cualquier soporte, ya sea material o electrónico, así como la producción, edición y/o emisión o difu-sión, mediante reproducción, íntegra o parcial de la misma

Las clases del curso NO se grabarán en vídeo ni en audio. Para poder obtener el certificado o diploma con aprovechamiento, es imprescindible asistir al 80% de las clases en directo y identificarse en el zoom con el nombre y apellidos.
Se considera asistencia cuando se esté conectado el 80% del tiempo de duración de cada una de las sesiones. Si la clase dura 120 minutos, se deberá estar conectado, un mínimo de 96 minutos.

Prices

DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 3 años 76,00€ 57,00€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Personas Asociadas 76,00€ 57,00€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 5 años 115,00€ 86,25€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as mas de 5 años 190,00€ 142,50€
DescripciónImporte
No Colegiados/as ICAB 285,00€

(*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 25% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.

Register
Compliance | Course | Compliance Section

Curso on-line sobre prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

General info

  • 10/04/2021 - 11/11/2021
  • Lunes y miércoles de 13 a 15 horas - Excepcionalmente de 15 a 17 horas el día 06/10/21
  • Payment

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×