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Máster en Compliance ICAB- 2022-2023 - FORMATO ON-LINE

Compliance | Masters | Master

Máster en Compliance ICAB- 2022-2023 - FORMATO ON-LINE

Inicio: 17 de octubre de 2022. Videoconferencias en directo por ZOOM. Organiza: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)

Lunes y Miércoles de 18 a 21 horas

Fechas

  • Inicio: 17 de octubre de 2022 / Finalización: 03 de julio de 2023
  • Lunes y Miércoles de 18 a 21 horas
  • Videoconferencias en directo por ZOOM

Comité Científico

  • Francisco Bonattti Bonet. Abogado
  • Susana Ferrer. Abogada
  • Gemma Calvet. Abogada

Objetivos

El Máster en Compliance del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) cuenta ya con seis ediciones y es uno de los programas de formación en esta materia más antiguos y reconocidos que se imparten en el país.

No es necesario ser abogado/a o Licenciado/a o Graduado/a en Derecho para cursar el Máster de Compliance del ICAB, ni tener experiencia profesional previa; habitualmente se cuenta con alumnos/as que provienen de otras profesiones.

Los objetivos del Máster en Compliance del ICAB son:

  • Preparar a los alumnos/as para obtener las certificaciones profesionales CESCOM (otorgadas por la Asociación Española de Compliance- ASCOM) e IFCA (de la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance) que acrediten a los alumnos/as como expertos en Compliance tanto en el ámbito nacional como internacional.
  • Enseñar al alumno/a a diseñar e implementar sistemas de gestión de Compliance basados en los estándares internacionalmente aceptados, a través de un trabajo de Fin de Máster consistente en diseñar un Sistema de Gestión de Compliance Penal con la correspondiente documentación.
  • Capacitar al alumno/a con todos los conocimientos prácticos necesarios para incorporarse de forma inmediata al mundo profesional como Compliance Officer Interno o Auditor/Consultor de Compliance para otras organizaciones.

Programa

PRIMERA PARTE- PROGRAMA POR LA CERTIFICACIÓN CESCOM-IFCA

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
RELACIÓN ENTRE ÉTICA Y COMPLIANCE
NORMA ISO-UNE 37301
BUENAS PRÁCTICAS DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
RSC Y BUEN GOBIERNO
EL PAPEL DEL COMPLIANCE OFFICER
GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE
POLÍTICAS DE COMPLIANCE Y CÓDIGOS DE CONDUCTA
CANALES DE DENUNCIA, INVESTIGACIONES Y RESPUESTA
COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN
PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL
SOBORNO Y CORRUPCIÓN
BLANQUEO DE CAPITALES
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ABUSOS DE MERCADO
PROTECCIÓN DE DATOS
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO
CUMPLIMIENTO DIGITAL

SEGUNDA PARTE- MÓDULOS PRÁCTICOS Y ESPECIALIZACIONES

COMPLIANCE FINANCIERO:
FISCALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
DELITOS CONTRA HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
COMPLIANCE MEDIOAMBIENTAL
DELITO MEDIOAMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
ISO 14001

COMPLIANCE SOCIOLABORAL

COMPLIANCE EN ENTIDADES DEPORTIVAS

COMPLIANCE Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

PLAN DE RESPUESTA ANTE EL INCUMPLIMIENTO PENAL: EL COMITÉ DE CRISIS
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL SENO DE LAS ORGANIZACIONES
ASPECTOS PROCESALES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE Y SU PRUEBA PENAL
COMPLIANCE Y TRABAJADORES: INVESTIGACIONES INTERNAS Y CANALES DE DENUNCIA

SISTEMAS DE COMPLIANCE

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE Y DE LA AUDITORÍA INTERNA
ANÁLISIS DE RIESGOS - EL MAPA DE RIESGOS
COSO -  GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE COMPLIANCE

EL FACTOR HUMANO Y LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE:

CRIMINOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES
HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL EN LAS ORGANIZACIONES

TECNOLOGÍA Y COMPLIANCE

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
CIBERSEGURIDAD Y PLANES DE CONTINUIDAD
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
EMPRESA Y DELITOS INFORMÁTICOS

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMPLIANCE

EVALUACIONES DE LA CONFORMIDAD POR TERCEROS INDEPENDIENTES
EL PERITO JUDICIAL
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DEL PERITO JUDICIAL
LA PERITACIÓN JUDICIAL DE LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE Y LOS REGULADORES

AEPD
AUTORIDADES DE COMPETENCIA
CNMV
SEPBLAC

COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO

TRANSPARENCIA
OFICINA ANTIFRAUDE
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN COMPLIANCE

PROFESORADO

Francisco Bonatti, Abogado Delitos Económico / Consultor y Auditor de Compliance + Experto Externo Prevención Blanqueo de Capitales / Presidente de 𝑰𝑵𝑩𝑳𝑨𝑪 / Secretario de 𝑨𝑺𝑪𝑶𝑴

Esperanza Hernández Cuadra,  Compliance officer durante más de 15 años, en el sector financiero y en empresa pública.

Enrique José Aznar Pallarés, Abogado, colegiado en España (1988) e Inglaterra y Gales (1994) con experiencia profesional en entornos muy diversos y complejos. Compliance officer.

Sabine Paquer, Compliance Officer en Sanofi

Gemma Calvet i Barot, Advocada i consultora. Direcció Agència de Transparència AMB

Ignacio García-Miguel Martínez, Gerente Servicios Jurídicos y Compliance

Anna Nuñez Miró, Abogada Directora Compliance en Molins Defensa Penal

Elisenda Pareja Cuadrada, Compliance Officer en Novartis España

Elisabet Escayola i Maranges, Miembro Comité Ejecutivo. Experto en Compliance y en Gestión del cambio. Sostenibilidad (ESG). Miembro de ASCOM.

Ricard Boned Rufás, Legal and Compliance Director en Chiesi España

Glória Hernández Aler, Socia de finReg360 | Experta en regulación de banca, valores, fintech y criptoactivos | Junta Directiva de ASCOM y IEAF | Comité Académico de FIDE

Ruben Dominguez Oberst, Director de Compliance e Integridad en PROEDUCA

Fernando Lacasa Cristina, Socio responsable del departamento de Forensic de Grant Thornton

Alain Casanovas, Socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España

Maria Angeles Villegas García, letrada coordinadora del Gabinete Técnico (área penal). ( CGPJ)

Jorge Alexandre González Muñoz, colegiado Ilustre Colegio Abogados de Barcelona

Jaume Antich Soler, Abogado. Doctor en Derecho. General Secretary of International Criminal Bar. Profesor Asociado de Derecho Penal en la UAB

Mariana Ladaga, Abogada Asociada en DWF- RCD. Penal Económico & Compliance

Sandra Berja Muñoz, Consultora y Auditora de Prevención Blanqueo de Capitales/ Abogada/Delitos Económicos

Ana Ribó López, Abogada y Socia en PwC Tax & Legal (Conflictos judiciales, Arbitraje e Insolvencias) // Lawyer & Partner at PwC Tax & Legal (Litigation, Arbitration & Insolvency)

Jesús Pindado Delgado, Director Compliance & Control Riesgo Operativo. UBS Spain Investment Bank

Eduardo López-Román, Digital Lawyer & DPO | Ciberseguridad | Cofundador del Máster de Derecho Digital (UB-IL3) | Socio fundador de ENATIC

Francisco Pérez de Bes, Socio Área Digital Ecix Group

Alonso Hurtado Bueno, Abogado y Socio en Ecija Group

David Rivero Zamora, Director de PwC Tax&Legal Services

Emilio Zegrí de Olivar, Socio en Zegrí + de Olivar - Derecho Penal y Compliance

Oscar Morales García, Abogado. Morales Abogados penalistas. Profesor adjunto de Derecho penal. ESADE

Ana del Río Salgado, Country Manager de DNV Iberia

Andrea Accuosto Suárez, Legal & Corporate Compliance en SNA ABOGADOS

Beatriz Saura Alberdi, Copresidenta de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Presidenta del Centro de Internacional de Investigación en Compliance.

Antonio del Moral, Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo

Eloy Velasco Nuñez, Magistrado de Instrucción de la Audiencia Nacional

Rafael López Rivera, Vicepresidente en ACPJT, Fundador de ANCITE y APTAN, Perito Judicial Informático y Tecnológico, PeritoIT Owner, PM y CIO

Victor Gómez Martín, Catedrático en Criminologia de la Universidad de Barcelona

Anna Mayoral Mir, Legal & Compliance - DPO. RCD Espanyol de Barcelona, S.A.D.

Meritxell Obiols Soler, Doctora y especialista en Coaching, Inteligencia Emocional y Liderazgo. Acompaño a personas en su proceso de desarrollo profesional y personal.

Jesús Marinetto Iglesias,  Abogado y Compliance Officer  en Viena

Ramón Faus Santasusana, Gerente del departamento de Compliance y Gobierno Corporativo en Andersen Tax & Legal / PDG Invest

José Maria Torras Coll, Profesor Asociado de Derecho Procesal de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

Rodolfo Tesone Mendizabal, Socio Director de MLC. #AbogadoDigital.

María Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal del Tribunal Supremo

Adolfo de la Torre,  experto en Seguridad y prevención de Blanqueo, Socio Ascom

Rafael Orellana de Castro, Abogado. Perito Caligráfico.

José Ramón Agustina, Catedrático de Derecho penal en la Universitat Abat Oliba CEU.

Jesús Rubí Navarrete, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos

Susana Grau Arnau, Área de gestión de expedientes ( Generalitat de Catalunya)

Francisco José Albuixech Mico, Delegado de la CNMV Barcelona

Alvaro Pinilla Rodriguez, miembro del SEPBLAC

Lourdes Parramón Bregolat,  Responsable de gestionar las relaciones institucionales y la proyección de la Oficina Antifraude de Cataluña

Elisenda Escoda, Técnica de investigaciones a la Dirección de Investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña

Susana Ferrer Delgadillo, Vicedecana del Ilustre Colegio de Abogado de Barcelona

Metodología Práctica

Título:

Para obtener el Título de Especialista en el Máster es necesario el 80% de asistencia a clase y superar el sistema de evaluación establecido.

Cambios

El programa, fechas, y profesorado está sujeto a posibles cambios. El ICAB se reserva el derecho de cancelar el programa si considera que no se cumplen con los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Cancelación

En caso de anulaciones, se tendrá derecho al reembolso del total satisfecho siempre que se solicite por escrito con una antelación de 15 días naturales antes del comienzo del Máster. Las cancelaciones realizadas una vez iniciado el Máster no tendrán derecho a ninguna devolución.

Trámites de Inscripción

- Indicarnos los datos que deseáis consten a la factura (una vez abonado el importe y emitida la factura, no se podrá modificar) y un número de cuenta para las cuotas domiciliadas.
- Enviarnos un breve Currículum Vitae
- Abono de la matrícula, como reserva de plaza, al número de cuenta del ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Rogamos nos enviéis el comprobante de la transferencia al e-mail masters@icab.cat

Precios y formas pago, con el descuento aplicado

- Colegiados/as ICAB en los últimos 5 años, trámites de colegiación, ex alumnas EPJ y Másteres de especialización Icab y Estudiantes Asociados: Matrícula, antes del inicio del Máster, de 666+ 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 333€ cada una) de diciembre a julio = TOTAL: 3330€
- Colegiados/as ICAB de más de 5 años:
Matrícula, antes del inicio del Máster, de 720€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 360€ cada una) de diciembre a julio = TOTAL: 3600€
- Colegiados/as otros Colegios: Matrícula, antes del inicio del Máster, de 820€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (de 410€ cada una) de diciembre a julio = TOTAL: 4100€
- No Colegiados/as ICAB: Matrícula, antes del inicio del Máster, de 920€ + 8 cuotas mensuales domiciliadas (460€ cada una) de diciembre a julio = TOTAL: 4600€

Prices

DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as menos de 5 años 3700,00€ 3330,00€
DescripciónImporteImporte con descuento*
Colegiados/as ICAB colegiados/as mas de 5 años 4000,00€ 3600,00€
DescripciónImporte
Colegiados/as Otros Colegios 4100,00€
DescripciónImporte
No Colegiados/as ICAB 4600,00€

(*) Los colegiados/as que tengan contratado el Servicio de formación y documentación tendrán un descuento del 10% sobre el precio que se aplicará automáticamente en el momento de formalizar la reserva.

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Máster en Compliance ICAB- 2022-2023 - FORMATO ON-LINE

General info

  • 10/17/2022 - 07/03/2023
  • Videoconferencias en directo por ZOOM
  • 18 a 21 horas
  • Payment

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