22/02/2024 - Primera sesión:

1. Régimen jurídico general de las investigaciones internas
2. Estructura de una investigación interna y principales técnicas
3. Planteamiento caso práctico
4. Resolución guiada del caso práctico (I):
   a. Planificación
   b. Entrevistas                                                                                             

27/02/2024 - Segunda sesión:

5. Resolución guiada del caso práctico (II):
     c. Evidencias digitales
     d. Corporate intelligence
     e. Investigación financiera (Forensic accounting)
     f. Informe y cierre de la investigación

PRESENTA: 

• Anna Núñez Miró.  Abogada, vocal de la Sección de Compliance del ICAB.

PONENTES:

• Albert Estrada Cuadras. Doctor en Derecho. Abogado. Director de investigaciones internas.
• Dunia Florenciano Pallejà. Directora de KPMG Forensic en la oficina de Barcelona.